Į ką atkreipti dėmesį, kad teikiant paramą ukrainiečiams, kariaujantiems su Putino režimu, apsisaugotumėte nuo sukčių

0
348

Šalies gyventojai nelieka abejingi situacijai ir aktyviai aukoja pinigus fondams bei organizacijoms, kurios teikia paramą Ukrainos piliečiams ar kariams – palaikymas yra itin reikalingas. Tačiau pastebima ženklų, kad tuo pradeda naudotis ir finansiniai sukčiai.
Swedbank Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, ragina neprarasti budrumo ir atkreipti dėmesį į ženklus, leisiančius nustatyti, ar nurodytas paramos gavėjas yra patikimas:

• svarbu įsitikinti, ar paramos prašanti organizacija yra registravusi savo veiklą Lietuvoje. Jei taip – pravartu patikrinti, kiek laiko ji veikia. Tokią informaciją galima rasti VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) puslapyje https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija

• atkreipkite dėmesį, kurios šalies banke yra paramos gavėjo sąskaita. Norint išvengti valiutos keitimo mokesčių, Lietuvoje veikiančių finansų įstaigų klientams patogiausia pervesti paramą eurais į euro zonos valstybių finansų įstaigose esančias sąskaitas; jei organizacija yra įsteigta užsienyje, informacija apie laukiamą paramą turėtų būtų patalpinta oficialiuose puslapiuose ir ieškant informacijos apie ją internete, turėtumėte rasti teigiamus paminėjimus kituose patikimuose kanaluose;

• pravartu pasidomėti, ar paramos organizacija jau yra anksčiau teikusi panašią pagalbą Ukrainai. Atkreipkite dėmesį į paramos teikimo būdą: pavyzdžiui, jei siūloma paremti tik kriptovaliutomis, tai yra vienas iš signalų, jog reikia atidžiau įvertinti paramos gavėjo veiklą;

• net jei ir prašymas paremti yra patalpintas internetinių puslapių vizualiai gražiai atrodančiuose reklaminiuose skydeliuose ar įrašuose socialiniuose tinkluose, informaciją apie paramos rinkėją taip pat vertėtų patikrinti;

• atkreipkite dėmesį į prašomą paaukoti sumą. Jei prašoma itin didelių sumų, tai vienas iš sukčiavimo ženklų;

• kilus įtarimui, taip pat galima įsitikinti, ar paramos gavėjas viešai skelbia savo veiklos ataskaitas. Mūsų šalies įstatymai reikalauja, kad pasibaigus finansiniams metams, labdaros ir paramos fondai viešai pateiktų metinę veiklos ataskaitą.

Kilus įtarimų ar pastebėjus galimus sukčiavimo atvejus, reikėtų apie juos pranešti teisėsaugos institucijoms.